写于 2017-07-02 04:10:13| 博亿by777| 经济
对于律师斯特凡Babonneau,法国法律武器不适合鼓励公司被指贪污和洗钱在下午8时58分签署由弗洛里安·雷诺发布二零一七年十一月十七日金融协议 - 更新二零一七年十一月十七日在下午8点58分播放时间4分钟,巴黎高级法院核准的第一次,周二,11月14日,全国财政检察官(PNF)和汇丰私人银行之间的协议,它支付了3亿欧元避免逃税洗钱起诉该公司被指控帮助纳税人逃税,欺诈预估至1.6十亿€这过程中,法国的法律有特色的是刑事律师斯特凡Babonneau一法国司法部门对腐败和洗钱案件的“未报告”StéphaneBabonneau:这是第一次新的“刑事诉讼法”第41-1-2条,这使得达成这种协议成为可能,这是特殊的,因为汇丰银行通过承认犯罪而未被判刑而支付了3亿欧元,因此没有出现在公司的犯罪记录的通讯1中它完全在法国的所有司法文化的外部和外国他们没有被宣布为刑事责任并且没有被定罪它不是承认有罪是一切模棱两可我们支付3亿欧元以避免审判,我们保留在我们没有被定罪后有权说每个人都同意为所有各方避免长期,昂贵和不确定的程序领导者,他们可以分开追求在法国,我们不会谈判我经常有美国客户打电话给我和谁我感觉“跟检察官谈谈,试图安排”,我解释说没有做,而家是相反的:检察官是一个像任何其他人一样的党我们可以在法官的控制下谈判这个句子自2000年以来,在法国,我们没有一个公司腐败的定罪。很明显我们不能成功的程序因此它是普通司法故障的发现这些调查(骗税洗钱,腐败)涉及到非常复杂的罪行,这些罪行是由非常强大的运营商谁拥有的手段来支持很长的法庭斗争承诺,在文件夹中往往是国际方面,这一切都意味着继续这种调查所必需的手段是巨大的台湾护卫舰甚至卡拉奇的情况,所有这些情况下,它更多十大多年的诉讼,有时你最终什么都没有的最高刑罚为骗税洗钱[什么汇丰私人比克被指控]一个公司是1875000欧元在决定量与PNF签署的协议是比它是没有这么多的涉案金额月底增加150倍的问题,它是一家银行被裁定税务欺诈会失去它的设施,信念整个世界;一家被判犯有贿赂罪的公司,可以被排除在世界各地的公共采购之外如果汇丰在法国被判刑,它可能会在其他国家失去银行执照有一条规则法律规定,罚款必须与公司的利润成比例,并且最高限额为营业额的30%对于大公司来说可能非常高我们的模型在纯粹的财务基础上冒险定罪的风险比签署美国要高150倍,罚款已经非常高,所以你有动力去谈判而不是冒更高的罚款风险。我们有这个新的工具,没有与基本的刑事处罚相结合,这将使它成为一个非常有趣的选择。接受的人是那些有更多失去的人像汇丰银行一样受到谴责,对谁而言,这笔钱并不是最重要的因素。对于那些钱最重要的人,我们会看到我们的法律武器库不属于必须使这种类型的协议所有在法国受到谴责的人都不会因为追求活动而无望签署在美国,如果我们采取这种协议,那是因为我们如此害怕刑事定罪后果在法国,如果在接下来的三到四年没有人签署任何公约,那就不是罚款。